Cronologia dei fatti
Sam Bankman-Fried e FTX
Vi proponiamo gli sviluppi degli ultimi giorni sul caso FTX e l’ex CEO Sam Bankman-Fried, il tutto riportato dal Daily Mail, quotidiano britannico.
Al link del Daily Mail potete trovare una cronologia ancora più antecedente ed approfondita
17 ottobre 2022
- Il fratello tecnico caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried, 30 anni, ha incolpato Caroline Ellison, 28 anni, per il crollo dell’exchange di criptovalute FTX
- Ellison è stata CEO della società di trading di criptovalute Alameda del proprietario di FTX ed è stata la fidanzata occasionale di Bankman-Fried
- Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha etichettato il fondatore come un “bugiardo” e ha detto che sapeva che c’era qualcosa che non andava nei suoi libri non appena li ha guardati
- Binance era in trattativa per acquistare FTX ma poi si è ritirata e ha venduto le sue partecipazioni in FTT, l’asset digitale creato da FTX
17 ottobre 2022
- Sam Bankman-Fried sarebbe stato incaricato dai regolatori delle Bahamas di ottenere l’accesso non autorizzato alla sua piattaforma crittografica crollata dopo aver lasciato la carica di CEO
- Giovedì 10 ottobre FTX ha presentato le dichiarazioni bomba in un deposito legale di emergenza presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware
- Bankman-Fried è stato accusato di aver “hackerato” i sistemi FTX per trasferire risorse digitali al governo delle Bahamas mentre era “effettivamente in custodia”
- Il presidente della SEC Gary Gensler è ora sotto esame per il suo fallimento nell’impedire l’implosione di FTX
- Il nuovo CEO della piattaforma crittografica John J. Ray III, un avvocato veterano che ha guidato l’azienda attraverso il suo fallimento, ha affermato che la situazione in FTX era “senza precedenti”
17 ottobre 2022
- Bankman-Fried si è assicurato un incontro con il presidente della SEC Gary Gensler nell’ottobre 2021 dopo aver assunto l’ex capo di un altro regolatore finanziario per una “presentazione formale”
- Christopher Giancarlo, ex presidente della Commodity Futures Trading Commission, ha aiutato Bankman-Fried a “attraversare la porta principale” della SEC
- Giancarlo è avvocato presso uno studio assunto da FTX per facilitare la ‘presentazione formale’
- Significa che Gensler ha incontrato Bankman-Fried almeno due volte, ma non è riuscito a rendersi conto della crisi che si stava preparando alla FTX. Il crollo dell’azienda è costato agli investitori miliardi di dollari
- La coppia si è anche incontrata a marzo per discutere idee per una nuova piattaforma di trading di criptovalute
- Il Congresso sta cercando di criticare Gensler sulla sua relazione con Bankman-Fried e sull’incapacità di prevedere il crollo catastrofico di FTX
- La SEC e la CFTC sono potenti agenzie federali che supervisionano i mercati finanziari negli Stati Uniti e prodotti come azioni, obbligazioni e derivati
18 ottobre 2022
- Bieber è salito sul carro della NFT a gennaio con un acquisto da 1,3 milioni di dollari
- Da allora la sua “ape” ha perso $ 1,23 milioni di valore in seguito al crash di FTX
- La criptovaluta scambiata è entrata nel capitolo 11 dopo una crisi di liquidità
- Il crash ha fatto precipitare i valori NFT, il che ha influito sull’NFT di Bieber
- Dopo aver perso il 95 percento, la scimmia di Bieber ora vale circa $ 70.000
18 ottobre 2022
- L’11 novembre John Ray III è stato nominato CEO della società di criptovalute fallita FTX
- Il fratello tecnico caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried è stato convinto a rinunciare al controllo dell’azienda dai suoi avvocati e dal padre professore di Stanford Law
- Giovedì Ray ha presentato un atto giudiziario in cui rivela che la società è in condizioni ancora peggiori di quanto si temesse
- Ray, che è stato nominato per affrontare le conseguenze dello scandalo Enron, ha affermato che l’incompetenza di FTX è stata “senza precedenti”
- Ha criticato Bankman-Fried e il suo team, definendoli “inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi”
- Bankman-Fried ha incolpato la sua ex fidanzata Caroline Ellison per il crollo dell’exchange di criptovalute FTX: era l’amministratore delegato della sua casa di scambio di criptovalute Alameda
- DailyMail.com ha scoperto il suo account Tumblr, dove ha scritto di aver fatto una “incursione nel poli”, riferendosi ad avere più partner
- Si dice che Bankman-Fried ed Ellison si siano frequentati mentre loro e altri otto coinvolti nelle loro società vivevano in una casa alle Bahamas
18 ottobre 2022
- La dichiarazione di fallimento include un elenco di fallimenti così schiaccianti che è straordinario che FTX non sia imploso prima
- La litania di difetti include l’uso di software per nascondere l’uso improprio dei fondi dei clienti, “leadership inesperta… non sofisticata” e risorse umane così pessime che non è chiaro nemmeno chi abbia lavorato per FTX
- Il deposito mostra anche che Bankman-Fried ha ricevuto in prestito $ 1 miliardo da Alameda Research, la società che ha fondato e posseduto e che è accusata di giocare d’azzardo con fondi dei clienti FTX per miliardi di dollari
- Il denaro dell’azienda è stato utilizzato per acquistare proprietà alle Bahamas, il paradiso fiscale in cui aveva sede FTX, e acquistare “oggetti personali” per personale e consulenti
- Il veterano uomo d’affari incaricato di sovrintendere al fallimento ha affermato di non aver mai visto “un così completo fallimento dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili” nei suoi 40 anni di carriera
19 ottobre 2022
- Gli esperti legali affermano che il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried potrebbe aver danneggiato la sua difesa parlando pubblicamente negli ultimi giorni
- Bankman-Fried ha cercato di spiegare l’implosione di FTX e le denigrate autorità di regolamentazione del governo nei post su Twitter e nelle conversazioni con i giornalisti
- Tali dichiarazioni probabilmente renderanno la vita più difficile agli avvocati della difesa che cercano di gestire le conseguenze della fine dello scambio
- Crollo di FTX sotto inchiesta da parte dell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan
- Probe mette il fondatore Sam Bankman-Fried sotto la minaccia di accuse penali negli Stati Uniti
- I trader hanno ritirato 6 miliardi di dollari dalle principali borse dall’inizio della crisi
FONTE: Daily Mail
Sam Bankman-Fried